| Resultados de auditorías realizadas a Metrobús |
| Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
| 2018 |
01/01/18 |
31/03/18 |
2018 |
enero-marzo |
|
|
0 |
No se reportó auditoría concluída |
0 |
0 |
0 |
No se reportó auditoría concluída |
No se reportó auditoría concluída |
No se reportó auditoría concluída |
0 |
 |
No se reportó auditoría concluída |
|
|
No se reportó auditoría concluída |
No se reportó auditoría concluída |
0 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
02/04/18 |
31/03/18 |
No se reportó auditoría concluída. Ver: http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art121/XXVI/leyenda.pdf |
| 2018 |
01/04/18 |
30/06/18 |
2018 |
abril-junio |
|
|
0 |
No se reportó auditoría concluída |
0 |
0 |
0 |
No se reportó auditoría concluída |
No se reportó auditoría concluída |
No se reportó auditoría concluída |
0 |
|
No se reportó auditoría concluída |
|
|
No se reportó auditoría concluída |
No se reportó auditoría concluída |
0 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
03/07/18 |
30/06/18 |
No se reportó auditoría concluída. Ver: http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art121/XXVI/leyenda.pdf |
| 2018 |
01/07/18 |
30/09/18 |
2017 |
enero-diciembre |
Auditoría interna |
Intervención |
14 |
Contraloría Interna |
CIMB/067/2018 |
CIMB/074/2018 |
CIMB/095/2018 |
Verificar que la participación de la Entidad en el fenómeno sísmico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017 haya sido con apego a la normatividad vigente, en un esquema de respuesta institucional inmediata y eficaz con el fin de haber brindado a la población una atención efectiva y oportuna, ante un escenario de vulnerabilidad, que se lleva a cabo en la Dirección de Administración y Finanzas de la Entidad. |
Pagos a concesionarias, recursos otorgados, restitución de pago |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 61; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 39 y 24; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34 fracciones I, III IX, XI y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México y de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 113, fracciones II, IV y VII. |
CIMB/107/2018 |
|
4 |
|
|
Observaciones |
Ing. Guillermo Calderón Aguilera |
4 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
|
| 2018 |
01/07/18 |
30/09/18 |
|
Sin temporalidad |
Auditoría interna |
Intervención |
V-05/2018 |
Contraloría Interna |
CIMB/127/2018 |
CIMB/169/2018 |
CIMB/190/2018 |
Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los Lineamientos para la elaboración del Informe de Gestión, con motivo de la Conclusión del Periodo Estatutario de Gestión de la Administración Pública de la Ciudad de México 2012-2018. |
Ley Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal ,Infome de Gestión |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 39 y 24; Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34 fracciones I, III, VIII, IX, XI y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 113, fracciones II, IV y VII. |
CIMB/204/2018 |
|
0 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
0 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
Intervención sin temporalidad. |
| 2018 |
01/07/18 |
30/09/18 |
2017 |
sep-diciembre |
Auditoría interna |
Intervención |
13 |
Contraloría Interna |
CIMB/065/2018 |
CIMB/092/2017 |
No se solicitó información adicional |
Revisar el cumplimiento del Permiso Administrativo Temporal Revocable a Título Oneroso para el Uso de Bienes del Dominio Público MB/PATR/01/2017. |
PATR01 2017 |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 39 y 24; Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34, fracción I, III, IX, XI; y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 113, fracciones II, IV, y VII. |
CIMB/122/2018 |
|
1 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
1 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
|
| 2018 |
01/07/18 |
30/09/18 |
2017 |
enero-diciembre |
Auditoría interna |
Revisión de Control Interno |
2 |
Contraloría Interna |
CIMB/062/2018 |
CIMB/078/2018 |
CIMB/100/2018 y CIMB/116/2018 |
Diagnosticar que las operaciones financieras realizadas en el rubro de subrogaciones cumplen con la documentación suficiente y pertinente que acredite sustancialmente el pago a los concesionarios. |
Subrogaciones |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16; Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 61, fracción III; Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 34 fracciones II, III, XIII, XV y XVI; Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, artículo 49, fracción X; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 13, fracción III; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 113, fracciones III y VIII. |
CIMB/133/2018 |
|
2 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
2 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
|
| 2018 |
01/04/18 |
30/07/18 |
|
Sin temporalidad |
Auditoría interna |
Intervención |
4 |
Contraloría Interna |
CIMB/066/2018 |
No se solicitó información |
No se solicitó información adicional |
Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en las Políticas Expedidas por el Jefe de Gobierno el 27 de mayo de 2015, y en los Lineamientos para la Declaración y Difusión de Información Patrimonial, Fiscal y de Intereses del 15 de abril de 2016 y demás normatividad aplicable. |
Declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 39, 42 y 46; Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 34 fracciones I, III IX, XI y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México y de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 113, fracciones II, IV y VII. |
CIMB/123/2018 |
|
0 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
0 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
Intervención sin temporalidad. |
| 2018 |
01/04/18 |
30/06/18 |
2018 |
enero-marzo |
Auditoría interna |
Administrativa, Ordinaria, Estratégica, Ex tempore |
A-2/2018 |
Contraloría Interna |
CIMB/063/2018 |
CIMB/075/2018 |
No se solicitó información adicional |
Verificar que los mecanismos de seguridad de los datos personales con los que cuenta Metrobús estén apegados a la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y sus modificaciones, para constatar que las medidas de seguridad técnica y organizaciones establecidas seas las necesarias y suficientes para garantizar la confidencialidad e integridad de la información. |
Mecanismos de seguridad |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 18 y 24; Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34 fracciones I, III, VIII, IX, y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 113, fracciones II, IV y VII; Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de La Ciudad de México, lineamiento séptimo numeral 1.1. |
CIMB/125/2018 |
|
0 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
0 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
|
| 2018 |
01/01/18 |
31/03/18 |
2018 |
enero-marzo |
Auditoría interna |
Intervención |
2 |
Contraloría Interna |
CIMB/017/2018 |
No se solicitó información |
No se solicitó información adicional |
Revisar el cumplimiento de obligaciones previstas en contratos sobre el Servicio de Limpieza de Estaciones y Terminales de las 6 Líneas de Metrobús. |
Verificación de limpieza |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 39 y 24; Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34 fracciones I, III, VII, IX, y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 113, fracciones II, IV y VII; Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública del Distrito Federal. |
CIMB/069/2018 |
|
3 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
3 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
|
| 2018 |
01/01/18 |
31/03/18 |
2017 |
enero-diciembre |
Auditoría interna |
Revisión de Control Interno |
1 |
Contraloría Interna |
CIMB/011/2018 |
No se solicitó información |
No se solicitó información adicional |
Revisar el cumplimiento de contratos de Adquisiciones y Prestación de Servicios que tenían vigencia en diciembre de 2017. |
Contrato de Adquisiciones y Prestación de Servicios |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 39 y 24; Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34 fracciones I, III, VIII, IX, y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 113, fracciones II, IV y VII. |
CIMB/068/2018 |
|
3 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
3 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
|
| 2018 |
01/01/18 |
31/03/18 |
2017 |
enero-diciembre |
Auditoría externa |
Financiera |
SIN NÚMERO |
Zárate y Scherenberg y Compañía |
CGCDMX/DGCIE/0366/2018 |
El documento no cuenta con número de oficio |
El documento no cuenta con número de oficio |
Dictaminar los estados financieros y presupuestales del ejercicio 2017. |
Estados financieros y presupuestales |
Artículos fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 110 fracc. XXVII del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal. |
El documento no cuenta con número de oficio. |
|
0 |
|
|
Sin Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz , L.C. Sandra Luz Gallegos Romero |
0 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
|
| 2017 |
01/10/17 |
31/12/17 |
2017 |
enero-octubre |
Auditoría interna |
Específica |
08 J |
Contraloría Interna |
CIMB/110/2017 |
CIMB/121/2017 |
No se solicitó información adicional |
Comprobar que los ingresos captados por la entidad en el ejercicio 2017, estén efectivamente registrados y hayan ingresados a las cuentas bancarias de Metrobús. |
Ingresos |
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federa, Artículo 34 fracciones I, III, VIII, IX, XI y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 113 fracciones II, IV y VIII; Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, Ejercicio 2017. |
CIMB/138/2017 |
|
0 |
|
|
Observaciones |
Ing. Guillermo Calderón Aguilera |
0 |
|
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
15/10/18 |
01/10/18 |
|
| 2018 |
16/01/18 |
31/03/18 |
2017-2018 |
enero-marzo |
Auditoría interna |
Administrativa, Ordinaria, Estratégica, Ex tempore |
A-1/2018 |
Contraloría Interna |
CIMB/015/2018 |
CIMB/019/2018 |
CIMB/050/2018 |
Constatar el cumplimiento del contenido de los contratos de los Prestadores de Servicios Profesionales con cargo a la partida presupuestal 1211 "honorarios asimilables a salarios", del año 2017 y los correspondiente al periodo enero-marzo 2018, asimismo, verificaar el procedimiento de contratación y asignación de los mismos contratos. |
Contratos de prestadores de servicios profesionales. |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 18 y 24; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 34 fracción I, III, VIII, IX Y XII; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 113, fracciones II, IV y VIII; Lineamiento Séptimo, inciso 1.1.1. de los Lineamientos de Auditoriía de la Ciudad de México. |
CIMB/130/2018 |
|
1 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
1 |
No se realizaron informes adicionales |
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
31/12/18 |
15/12/18 |
|
| 2018 |
01/07/18 |
30/09/18 |
2018 |
julio-septiembre |
Auditoría interna |
Intervención |
R-05/2018 |
Contraloría Interna |
CIMB/128/2018 |
CIMB/142/2018 |
CIMB/161/2018 |
Verificar que los vehículos de la entidad sean destinados a las actividades propias del servicio público y que cumplan con las disposiciones ambientales vigentes en la Ciudad de México. |
Uso del parque vehicular. |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 9, 39 y 24; Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 34 fracciones I, II, VIII, IX y XI; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 113, fracciones II, IV y VII. |
CIMB/201/2018 |
|
2 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
2 |
No se realizaron informes adicionales |
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
31/12/18 |
15/12/18 |
|
| 2018 |
01/09/18 |
30/11/18 |
2012-2018 |
septiembre-noviembre |
Auditoría interna |
Intervención |
V-06/2018 |
Contraloría Interna |
CIMB/175/2018 |
CIMB/190/2018 |
No se solicitó información adicional |
Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Ley Entrega- Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los Lineamientos para la elaboración del Informe de Gestión, con motivo de la Conclusión del Periodo Estatutario de Gestión de la Administración Pública de la Ciudad de México 2012-2018. |
Ley Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito Federal. |
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16, párrafo primero; Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 5, 39, 42 y 46; Ley Órganica de la Administración Pública de la Ciudad de México artículo 34 fracción VII; Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 28 fracción I. |
CIMB/230/2018 |
|
0 |
|
|
Observaciones |
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz |
0 |
No se realizaron informes adicionales |
0 |
|
Dirección de Administración y Finanzas |
31/12/18 |
15/12/18 |
|